Blaupunkt Ventura CD83 User Manual download pdf (Page 15)

l JAARVERSLAG 2005 ll

DEEL 1

l

ALGEMEEN

l

14

DE RAAD VAN

BESTUUR

RENÉ AVONTS_GEDELEGEERD BESTUURDER

DR WILL BROOKS_INVESTMENT MANAGER BIOTECHNOLOGIE

KATRIN GEYSKENS_INVESTMENT MANAGER TECHNOLOGIE, NIET-GENOTEERDE

ONDERNEMINGEN EN DURFKAPITAALFONDSEN

YVES VANEERDEWEGH_INVESTMENT MANAGER BEURSGENOTEERDE ONDERNEMINGEN

MARC PAUWELS_FONDSADMINISTRATIE

KRISTOF JAEKEN_BACK OFFICE_NETWERKBEHEERDER

CLAIRE CLEREMANS_SECRETARIAAT_INVESTOR RELATIONS

Werking

De raad van bestuur dient een voorzitter aan te

duiden onder de verkozen bestuurders die voor-

gesteld zijn door de houders van klasse A-aan-

delen.

Opdat de raad van bestuur zou kunnen vergade-

ren, moet ten minste de helft van zijn leden aan-

wezig of vertegenwoordigd zijn en moeten ten

minste twee bestuurders van klasse A en twee

bestuurders van klasse B aanwezig of vertegen-

woordigd zijn. Indien dat quorum niet bereikt

wordt, kan men een nieuwe vergadering bijeen-

roepen waarop de agendapunten van de eerdere

vergadering geldig kunnen besproken en beslist

worden indien er ten minste vier bestuurders

aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien de wet het toelaat, kunnen resoluties van

de raad goedgekeurd worden bij schriftelijk

akkoord van de leden.

Alle beslissingen van de raad van bestuur moe-

ten genomen worden bij een meerderheid van

de aanwezige stemmen. Blanco of ongeldige

stemmen tellen niet mee als uitgebrachte stem-

men. De persoon die de vergadering voorzit

heeft de beslissende stem.

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd

indien de gedelegeerd bestuurder en een

bestuurder gezamenlijk optreden. De vennoot-

schap is ook geldig vertegenwoordigd indien

drie bestuurders samen optreden, van wie er

ten minste twee moeten zijn verkozen op voor-

stel van de houders van klasse A- of klasse B-

aandelen.

Binnen de opdracht van hun mandaat is de ven-

nootschap op geldige wijze gebonden door bij-

zondere volmachten.

Voor het dagelijks bestuur is de vennootschap

geldig vertegenwoordigd indien alleen de gede-

legeerd bestuurder en een bestuurder samen

handelen. Voor bepaalde en specifieke aangele-

genheden kunnen zij hun bevoegdheden geza-

menlijk delegeren aan een mandataris, zelfs

indien die mandataris geen aandeelhouder of

bestuurder is.

Vergaderingen

De raad van bestuur kwam het voorbije boekjaar

tweemaal samen. Naast de weerkerende taken,

zoals de goedkeuring van de kwartaalresultaten

en het jaarverslag, besprak de raad ook andere

onderwerpen, zoals het beleggingsbeleid, de

naleving van de wettelijke voorschriften voor

beleggingsrestricties, corporate governance, de

warrantuitoefening, de kapitaalvermindering, de

ontwikkelingen in verband met IFRS, het terug-

koopprogramma voor aandelen, mogelijke strate-

gische partnerships en andere strategische

kwesties. Bepaalde bestuurders konden niet alle

vergaderingen bijwonen en zij werden vertegen-

woordigd.

Bezoldiging

De 5 onafhankelijke bestuurders ontvangen een

presentiegeld dat bepaald werd door de alge-

mene jaarvergadering (AGM 16 september 1999)

voor het bijwonen van vergaderingen van de

raad of vergaderingen van statutaire organen

van de raad van bestuur.

Tijdens het boekjaar is er voor een totaal bedrag

van 30.302,60 EUR aan de bovenvermelde ver-

goedingen betaald.

De 4 bestuurders aangeduid op voorstel van de

aandeelhouders A en de 2 bestuurders die de

strategische aandeelhouders vertegenwoordi-

gen, worden in die hoedanigheid niet vergoed.

1

1

2

3

4

5

6

7

2 3 4

5 6 7

1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 69 70

Comments to this Manuals

No comments