Blaupunkt Ventura CD83 User Manual download pdf (Page 16)

l JAARVERSLAG 2005 ll

DEEL 1

ALGEMEEN

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur delegeert het dagelijks

bestuur van de vennootschap aan een of meer

bestuurders die gekozen zijn onder de bestuur-

ders die voorgedragen zijn door de houders van

klasse A-aandelen. Zij dragen de titel gedele-

geerd bestuurder. De raad van bestuur bepaalt

de bezoldiging voor dat ambt.

Quest Management NV is door de raad tot gede-

legeerd bestuurder benoemd. Het dagelijks

bestuur is zo georganiseerd dat het in naam van

de raad van bestuur onder toezicht staat van

twee onafhankelijke bestuurders, die hiervoor

door de raad zijn aangesteld. Deze taak is nu op

dezelfde manier opgenomen door het auditco-

mité. Het auditcomité kijkt vooral nauwlettend

toe bij situaties of transacties waar één van de

volgende partijen of juridische entiteiten een

rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft in

een transactie die door de vennootschap uitge-

voerd wordt:

- De beheersvennootschap of de depothouden-

de bank;

- Personen die verbonden zijn met de beheers-

vennootschap of de depothoudende bank;

- Bestuurders, directeurs en personen die ver-

antwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur

van Quest for Growth, de beheersvennoot-

schap of de depothoudende bank.

De gedelegeerd bestuurder

Het dagelijks bestuur van de vennootschap

is door de raad van bestuur toevertrouwd aan

Quest Management NV. Quest Management is

opgericht in 1998 als een onafhankelijke

investeringsmanager die gespecialiseerd is in

het beheren van portefeuilles van opkomende

technologieën en biotechnologische groeiaan-

delen.

Quest Management is vertegenwoordigd in de

raad van bestuur van Quest for Growth door zijn

gedelegeerd bestuurder dhr. René Avonts.

Op het einde van het boekjaar telde Quest

Management 7 personeelsleden.

Verslaggeving en controle

Door een beslissing van de buitengewone alge-

mene vergadering van februari 2004 werd het

bestaande auditcomité een statutair orgaan van

de raad van bestuur.

Het auditcomité is samengesteld uit 4 bestuur-

ders van wie er drie, met inbegrip van de voor-

zitter, onafhankelijke bestuurders zijn. De

belangrijkste taak van het auditcomité als inte-

graal onderdeel van de raad van bestuur is de

raad van bestuur bijstaan in haar toezichtver-

antwoordelijkheid door het nazicht van:

- De kwaliteit en integriteit van de audit, boek-

houding en financiële rapporteringsproces-

sen van de vennootschap;

- De financiële verslagen en andere financiële

informatie van de vennootschap aangeboden

aan de aandeelhouders, aan overheidsorga-

nen en aan het publiek;

- Het interne controlesysteem van de vennoot-

schap, zoals opgezet door het management

en de raad van bestuur, voor de interne con-

trole van de boekhouding en financiën en de

naleving van de wet en de ethische code.

Het auditcomité heeft onbeperkte en directe

toegang tot alle informatie en tot personeel dat

informatie kan hebben die relevant is voor de

goede uitvoering van zijn taken en het kan

beschikken over alle middelen die nodig zijn om

deze opdrachten te vervullen. De vennootschap

wordt geacht vrij en open te communiceren met

de commissarissen en met het management

van de vennootschap.

In principe vergadert het auditcomité twee maal

per jaar. Het comité kan samengeroepen wor-

den op eender welk ogenblik wanneer dat nood-

zakelijk geacht wordt.

Het auditcomité heeft dit boekjaar éénmaal ver-

gaderd. Het heeft toen vooral de halfjaarlijkse en

jaarlijkse financiële staten goedgekeurd, alsook

het charter van het auditcomité, de eventuele toe-

passing van de IFRS, de net goedgekeurde waar-

deringsrichtlijnen van de EVCA, de naleving van

de regels voor beleggingsrestricties die beschre-

ven zijn in het Koninklijk Besluit van 18 april 1997

en de Wet op de Corporate Governance.

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfs-

revisoren Burg. CV, vertegenwoordigd door Dhr.

Erik Clinck, is aangesteld als commissaris. De

commissaris is belast met de controle van de

financiële staten, de jaarrekening en het onder-

zoek of de activiteiten die moeten vermeld wor-

den in de jaarrekening ook vermeld worden in

overeenstemming met de bepalingen van de

Wet op de Vennootschappen, de bepalingen die

zijn beschreven in het Koninklijk Besluit van 18

april 1997 en de Statuten van de vennootschap.

Volgens de algemene jaarvergadering van 16

september 2004 wordt de commissarissen een

jaarlijkse bezoldiging van 16.500 EUR toege-

kend. De commissarissen zijn aangesteld voor

een periode van 3 jaar, die afloopt op het einde

van de jaarvergadering van het boekjaar dat ein-

digt op 31 december 2006.

Voorzitter Auxilium Keerbergen BVBA (1)

vertegenwoordigd door

Frans Theeuwes

Bergendal & CO BVBA (1)

vertegenwoordigd door

Graaf Diego du Monceau

de Bergendal

Tacan BVBA

vertegenwoordigd door

Johan Tack

Gengest BVBA (1)

vertegenwoordigd door

Rudi Mariën

(1) Onafhankelijk Bestuurder

auditcomité

1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 69 70

Comments to this Manuals

No comments

Blaupunkt Ventura CD83 User Manual Page 16

Comments to this Manuals

Related products and manuals for Car media receivers Blaupunkt Ventura CD83